《2黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度(修 改)》

2黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度(修 改)

黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度

一、总则

第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、

义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生

[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司，为辰能集团的母公司，集

团公司本部为不含事业部的集团公司职能机构简称，子公司为集团公司全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。

第三条集团公司内设电力事业部，作为集团公司电力主业的利润责任主体。

二、母子公司权限划分

第四条母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资

本运营和投资决策等多种功能的公司制企业。母公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心。

第五条母公司的主要职能是：依照法定程序和集团章程，组织制定和实施集团

公司的长远规划和发展战略；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能。

第六条子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。

第七条母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法人

财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。

第八条母公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略与规划、年度经营计划

应服从母公司制定的集团整体发展战略与规划。

第九条母公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合《黑龙江辰能

集团公司投资管理制度》的有关规定。

第十条母公司作为财务中心，制定统

一、完整的会计核算制度和财务管理制度，

决定集团内部母子公司间利益分配格局，统一财务审计监督。各子公司的财务管理应符合《黑龙江辰能集团公司财务管理制度》的有关规定。第十一条母公司作为人力资源中心，主要通过产权关系行使重要人事管理职

能，依照股权比例派遣董事、监事，依照聘用、考查、党政联席会审批等有关程序推荐子公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员的人选。母公司可以培养集团后备力量为目的，决定部分集团员工在集团内任职轮换及升迁。

第十二条全资子公司的总经理由母公司组织人事部考查，母公司总经理任免，

副总经理、三总师由子公司总经理提名，母公司组织人事部考查，母公司总经理批准；控股子公司总经理由母公司推荐，组织人事部考查，子公司董事会聘任，副总经理、三总师由子公司总经理提名，母公司组织人事部考查，子公司董事会批准，母公司组织人事部备案。

第二十条本管理制度由集团公司集团办公室负责解释。

第二十一条本管理制度自集团公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、

实施。