《分公司审批管理制度》

分公司审批管理制度

第一条目的

为进一步加强公司内控，规范分公司审批流程，明确审批责任，完善审批权限，特制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于深圳分公司各中心，各部门及门店。

第三条管理原则

3.1分公司涉及到预算编制，资本性支出（资产购置）、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、款项支付等事宜，应按照本规定附表《深圳分公司审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。

3.2分公司制订的其他各种制度流程、审批权限应不得与本规定相冲突，若有任何地方与本规定相抵触，应以本规定的流程及权限为准。

第四条审批范围（事项）

4.1各项重大投资，新店投资预结算，采购合同，资产购置，工程改造，营销活动方案，各项费用报销，款项申请等，应按照《深圳分公司审批权限表》合同/申请类审批流程。

合同/申请类审批流程：

部门经手人申请－部门负责人或经理－财务经理－总经理审批

1）各项合同签批、购置资产等金额在1万元以下，由部门经理审批后可以签订或购买，签订后需报财务备案。

分店宿舍合同签订。需由店经理经办督导及营运总监审批（审批时注意合同的合法性、真实性等）签完后交人事部存档。

4.2工资、奖金、工程款，日常费用等各项费用报销支付应按照《深圳分公司审批权限表》资金支付审批流程。

资金支付审批流程：

部门经手人申请－部门负责人或经理审批－财务经理－总经理

1）分公司资金支付原则上都需经过总经理审批，但考虑到分店报销的单据多，以及付款的及时性，分店发生的日常费用金额在2000元以内的，由分店经理填写报销单/申请单，经督导、营运总监签字审批，交财务经理审批后可付款。

2）分店发生客诉需要免单及赔偿的，店经理应在第一时间及时处理客诉，不在权限内的需报告上级管理人员。事后店经理需要写客诉报告，并将发生客诉台号的结账单做附件，经督导及营运总监审核，财务部审核后方可免单。分店经理未写客诉报告或者未附结账单，均不可做免单处理。

3）离职工资结算支付流程，分店统一在每周

二、周三到人事部办理手续，人事部将办理好手续的离职结算单统一周四上午12：00前给到财务主管审核，财务主管审核后由出纳在每周五16：00前统一转款.

第五条审批原则

5.1坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明原则；

5.2严格根据授权范围，不越级，不越权审批；

5.3不跨区域或部门报批及报销，原则上按费用归属区域或部门审批：如属于深圳分公司的审批事项或费用报销，不得由北京分公司经理审批。

第六条授权审批权限：

6.1公司总经理授予各分公司总经理对分公司的日常经营事务处理权限。

6.2各负责人出差或者请假期间，需要写委托书交财务部备案，期间由代理人代理。

第七条审批责任

7.1各负责人切实履行审批职责，认真执行公司制度，对自己审批的事项负责，承担审批责任。

7.2若违反本规定及相关管理制度，应严格追究部门负责人及直接负责人的责任;给公司造成重大经济损失及不良影响的，按照相关法律规定处理.

第八条

8.1本规定参照总部审批权限制度制订，与总部审批制度有相抵触的，以总部制度为准。

8.2本规定自颁布之日起生效，以前相关规定若与本次不一致，以本规定为准.本规定最终解释权归财务部。

第二篇：分公司管理制度分公司管理制度

为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。

一、各岗位职责：

1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作;负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系；具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。

2、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。

3、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。

4、财务及后勤人员，由行政经理任命；负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续；负责员工社保、公积金购买、转移等手续，协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜；负责公司物资（设施、设备、办公用品、图书等）采购、发放、借阅、管理，新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理；负责公司物资的维护及维修，做到定期巡检，发现问题及时维修；协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系；及时拨付各项资金（5个工作日内）；保管财务章及发票专用章。5，设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水平，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。

二、管理要求：

1，每个项目统一交行政经理处登记后，各审图老总须在1—3天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕，复杂的不超过三天；若有违反，每超期1天扣审图费的5%。

2，每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终奖金的5%。

3，财务部每月收支情况表分发各股东邮箱，各股东审阅；如有异议，请于30日内提出更正；过期财务部有权拒绝。

4，所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润（以下简称公司利润），按设计费的15%收取作为公司管理成本，剩余79%由项目人自由支配（税收、设计成本、办公成本等）

5，税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。

6，管理成本构成。总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。

7，所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取，施工图出图前经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图，剩余管理成本（设计费的10%）按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行，优先由公司利润来补充，公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余，划入公司利润。

三、印章管理制度：

1，填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。

2，印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。

3，各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。

4，员工因私事需公司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。

5，常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记，以备查考。

6，公司印章应盖在文件正面。

7，盖印文件必要时应盖骑缝印，印章一般盖于公司名称的中部，并能骑年盖月。

8，印章保管者变更时应履行交接手续，做好交接记录。

9，印章原则上不得在公司以外使用，特殊情况下，确需带出使用的，须由总经理签署审批意见后办理。

10，方案章需建筑老总签授后方可出印；出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。

四、财务管理制度：

1，费用报销应填写费用报销单并附合法单据，每张合法单据应背书注明事由。

2，报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单。

3，费用发生后，应在当月凭合法单据到财务部门报销，如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的，应事先征得总经理同意，并在不超过3个月内予以报销，否则财务部门将不再借支，也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销，除特殊原因经总经理批准外，跨年度的单据，财务部门不予以报销。

4，各项涉及业务运作的费用开支，应由经办人填写《请款单》，并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。

5，将填写完的请款单及附件送行政经理审签。6，行政经理审签后交总经理审批。

五、资料管理制度：

1，甲方提供的原始设计条件图（原始地形图、红线图、市政管网资料、地质勘查报告书等）、设计任务书及相关要求（尽量要求甲方以书面形式）；统一交行政办公室管理。

2，公司最终的设计成果（电子版图纸、硫酸图、蓝图、节能计算模型及计算书、结构模型及计算书、消防计算表格、设计补充变更通知单以及各种审查表等）。由相关项目负责人统一移交给档案室。并在移交完成时，应有相应的移交记录。未履行此程序的项目，公司行政办公室不予盖印章。

3，公司各项审查记录，需经总工或总经理同意后方可借阅。

六、员工薪酬制度：

1，专业技术人员薪酬由所在所分配奖金、福利等。

2，实习生。本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等

3，刚毕业不满一年处于试用期的员工，由所在所分配奖金、福利等

4，后勤及行政人员薪酬待遇。公司按照员工的岗位、个人能力和工龄（100元/年）额定其月工资，年终奖金=月工资的2-5倍。

5，后勤及行政人员若有加班情况，按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。

七、其他：

1，各项目人应对自己管辖的项目需认真负责，同一个项目公司如果接到投诉达两次以上，公司有权将该项目收管，项目人自动退出对该项目的经营管理。

八、本制度自颁布之日起执行。

第三篇。分公司管理制度你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。==============================

分公司管理制度

第一条本着顺应公司总体发展需求，经充分市场调研，由董事会讨论通过，对条件成熟、有良好发展空间的建筑市场以及与之相关的产业可设立分公司。第二条对已成立的分公司，按承包经营责任制模式，承包人实行竞争上岗，承包周期为年，竞争承包人的资格须经董事会讨论，董事长批准。竞争承包人须具备以下基本条件：

1、以公司整体发展为己任，顾全大局，立足长远。

2、有较长年限的生产经营经历，对所竞争的建筑市场熟悉，有较高的管理驾奴能力。

3、有相应的经济实力，保证承包金的按期、足额上缴。第三条新成立分公司程序及要求：

1、新成立的分公司年承包金额不低于元人民币。

2、新成立的分公司年入账收入不低于元人民币。第二节分公司管理第四条分公司应结合本单位特点，建立健全完善的管理体系，加强制度建设，确保经营、质量、安全生产、文明施工、综合管理、财务管理、队伍管理等各项工作到位，并将分公司管理体系报公司备案。第五条分公司人事管理实行定编、定岗、定薪。由分公司负责人结合分公司实际情况，制定分公司岗位任职资格、待遇、报酬等相关条件，报经公司总经理批准后实施。分公司使用员工一律实行竞聘上岗，但同等条件下，分公司员工应优先使用公司已在册的职工，分公司与所聘用的员工必须签订劳动合同，明确其岗位、职责、工资标准、福利待遇、保险命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中

================你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。==============================等。第六条分公司临时聘用人员，本着谁使用、谁负责的原则，订立协议，协议必须明确具体期、岗位、待遇等条款，临时聘用协议周期原则上不超过一年。第七条分公司应大力加强企业思想文化建设，构建和谐、团结、积极进取的良好氛围，想方设法引进人才、留住人才、用好人才。第八条分公司应积极为员工创造继续培训教育的机会，以不断提高其业务素质和管理能力。第九条单位公章及合同章、资信材料、介绍信统一到总公司办公室领用，履行登记手续。第十条各分公司负责人对本单位的印章、资信材料的使用与保管负直接责任，由分公司负责人明确专人保管与使用，印章、资信材料的使用人必须坚持原则，要有强烈的事业心、责任感，有良好的职业道德，建立印章、资信材料的使用台账，使用情况及时向分公司负责人汇报，严禁为非法活动和违背公司经营方针的材料加盖公章、出具资信和介绍信。第十一条分公司财务管理：各分公司应设立财务科，财务人员配备不得少于两人。第十二条分公司的财务制度、财务行为必须依据国家法律法规进行，若出现违法违规行为，其责任由分公司负责人以及财务手续执行人共同承担，分公司负责人不得强制财务人员执行不符合财务纪律的行为。第十三条分公司必须建立质量管理机构，负责制订本分公司质量创优计划，定期检查在施阶段工程质量，有计划有组织员工进行施工操作水平和质量意识，积极引进新技术、新工艺，鼓励技术创新。第十四条鼓励分公司工程创优，分公司单独创优工程所获得证命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中

================你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。==============================书，可在各有需求的分公司间有偿使用。第十五条分公司必须建立安全生产管理机构，具体负责本单位安全生产管理工作，其成员由负责生产经营及安全生产管理负责人，各工程对、项目部安全管理人员，定期不定期进行安全生产检查指导，明确安全责任，杜绝安全隐患，制定安全管理应急预案等，若发生安全事故的应及时向分公司及上级主管部门汇报。第十六条分公司应充分重视经营管理工作，加大经营力度，经营方式灵活机动，把经营工作放到各项工作的重点位置，同时也要对承接的工程项目进行调研、认证，形成书面报告，尽可能规避风险，对投入较大的项目应及时向公司汇报。第十七条分公司应加强合同管理工作，签订工程合同时，应认真把握，细致研究，合同条款明确规范。第十八条分公司负责人在承包经营期满时，必须保证跨入新一轮承包期的施工产值不低于自身完成承包经营期三年平均产值的50%。第十九条分公司负责人有下列情形的，由总经理提议，董事会研究，可免去其分公司经理职务：

1、分公司负责人不顾公司利益，有与公司发展背道而驰的行为。

2、承包内不能按时足额上缴承包金的。

3、分公司出现重大质量、安全事故的。

4、经营方法不当、经营手段不力致使分公司严重亏损。第十二条分公司管理人员聘任。解聘由分公司负责人决定，报公司备案。有下列情形的分公司负责人可以直接解聘：

1、不适应所聘岗位要求，造成分公司工作被动。

2、因自身工作不力，造成分公司亏损或产生严重的负面影响的。命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中

================你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。==============================

3、严重违背请销假制度，不请假离开分公司连续一个星期或累计达一个月的。第二十一条分公司在经营过程中，出现质量、安全事故、发生违法经营行为被相关管理部门处罚时，公司对分公司负责人有权实行追加处罚，被相关管理部门暂停经营资格的，按其年度承包金的1-3倍追加罚款，被相关管理部门吊销经营资格的，按其年度承包金的10-30倍追加罚款。在实施上述处罚时，公司仍保留进一步追加处罚的权利。

命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中

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第四篇：中国联通甘肃省分公司项目审批管理中国联通甘肃省分公司项目审批管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为了适应市场发展需求，提高市场竞争地位，保证项目投资效益，保障工程建设质量和进度，现对工程建设项目管理审批流程进行优化，以提高工作效率，制定本办法。

第二条本办法适用于中国联通甘肃省分公司各部门、各市州分公司。

第二章项目审批权限管理

第三条按照分级分类管理原则，省分公司计划管理部、建设部门及市州分公司分别负责对iii、iv类项目的立项、可研以及设计进行审批管理。

（一）宽带接入项目审批权限

20万元以下（不含20万元）的接入网项目授权市州分公司进行审批。

市州分公司应严格执行投资计划，原则上不允许计划外、超计划建设项目发生。凡未经批准建设的项目，一经查出，严肃处理。在业务发展和市场需求上确需增加项目或调整投资规模的，可在本单位年度投资预算和投资计划总额内调剂，并履行相关计划调整程序。

20万元至50万元（不含50万元）的接入网项目，由网络公司办公会议审定后，授权网络公司网络建设部进行批复，网络公司主管领

─1─导审批。

50万元以上的接入网项目，由省分公司总经理办公会议审定后，计划管理部进行批复，省分公司总经理进行审批。

对于应急客户接入项目，各单位、相关部门应开辟绿色通道，以加快接入网项目的审批和实施。具体操作流程详见省分公司下发的接入网管理办法。

（二）除宽带接入外的工程项目审批权限由省分公司计划管理部进行批复。

20万元以下（不含20万元）的项目授权省公司计划管理部总经理审批；20万元至50万元（不含50万元）的项目，授权省分公司建设部门主管领导审批；50万元以上的项目，由省分公司总经理办公会议审定后，省分公司总经理审批。

第三章项目服务类招标审批权限管理

第四条接入网工程设计、监理、施工单位由省分公司进行年度统一框架招标，根据招标入围结果进行服务商片区划分，原则上，片区划分格局保持一年不变。

第五条工程勘察、设计服务单位由省分公司每年进行一次框架招标，确定中标单位。

第六条通信工程主设备安装、配套设备安装、传输设备安装、传输线路施工、室内覆盖集成、wlan集成等工程的施工和监理单位由省分公司每年进行一次框架招标，确定单价。省分公司建设部门按项目核准工作量，计划管理部履行相关招标审批程序后，确定中标价格。

─2─第七条非框架招标项目审批权限

单项采购金额在20万元以下（不含20万元）的施工、监理招标项目，根据招标小组推荐意见授权省分公司计划管理部总经理审批，确定中标单位。

第四十一条节约办公用品，尽量用作废文件背面起草文件，不得用复印纸起草文件。

抚州市临川第五建筑工程公司

2010年9月1日发行